本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国玻纤股份有限公司(简称公司)第二届董事会第二十六次会议于2005年5月19日以传真(包括直接送达)方式召开。召开本次会议的通知于2005年5月9日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

    经审议,全体与会董事一致通过了以下决议：

    一、审议通过了关于对控股子公司巨石集团有限公司增资并建设年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和年产2万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    二、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司对外投资组建合资公司并建设5000万平米电子布项目的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    三、审议通过了关于调整公司经营范围的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    四、审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    五、审议通过了关于修改公司独立董事制度的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    六、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    七、审议通过了关于提请股东大会修改股东大会议事规则的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    八、审议通过了关于制定公司重大信息内部报告制度的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    九、审议通过了关于制定公司募集资金管理制度的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    十、审议通过了关于召开2005年度第1次临时股东大会的议案。

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    定于2005年6月22日上午9:30在浙江省桐乡市巨石集团有限公司会议室召开公司2005年度第1次临时股东大会,会议内容如下：

    1、审议关于对控股子公司巨石集团有限公司增资并建设年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和年产2万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；

    2、审议关于调整公司经营范围的议案；

    3、审议关于修改公司董事会议事规则的议案；

    4、审议关于修改公司独立董事制度的议案；

    5、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

    6、审议关于提请股东大会修改股东大会议事规则的议案；

    7、审议关于修改公司监事会议事规则的议案。

    特此公告。

    

中国玻纤股份有限公司董事会

    2005年5月19日