中国化学建材股份有限公司（以下简称本公司）于2001年3月20 日召开的第一 届董事会第十一次会议审议通过了分别投资2000万元参股杭州凯盛高技术材料有限 责任公司（以下简称杭州凯盛）和投资1400万元参股咸阳凯盛无机材料有限责任公 司（以下简称咸阳凯盛）的议案。 相关决议公告及董事会关联交易公告已刊登在 2001年3月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 根据北京中企华资产评估 有限责任公司的资产评估报告和北京京都会计师事务所的审计报告, 杭州信诚地产 评估咨询有限公司和北京中地华夏咨询评估中心有限公司的土地评估报告及国家国 土资源部国土资函〖2001〗137号文和国土资函〖2000〗605号文, 本公司与中国新 型建筑材料（集团）公司（以下简称中新公司）合资组建的杭州凯盛和咸阳凯盛的 出资情况如下:

    一、杭州凯盛高技术材料有限责任公司

    杭州凯盛注册资本5657.5万元, 中新公司将其全资拥有的中国新型建筑材料工 业杭州设计院经评估后的净资产和土地使用权共计5657.5万元投入杭州凯盛, 其中 3857.5万元资产作为中新公司的出资,占注册资本的68.18％,本公司投资1800万元, 占注册资本的31.82％。中新公司投入的超出出资额的1800 万元资产作为杭州凯盛 对中新公司的负债。

    中新公司投入的净资产为3364.41万元,土地使用权价格为3821.09 万元（其中 1528万元已作为无形资产包含在净资产中）,上述两项资产共计5657.5万元。

    资产明细详见资产评估汇总表和土地估价结果一览表。

    （2）咸阳凯盛无机材料有限责任公司

    咸阳凯盛注册资本3845.83万元,中新公司将其全资拥有的咸阳陶瓷研究设计院 经评估后的净资产和土地使用权共计3845.83万元投入咸阳凯盛,其中2245.83 万元 作为中新公司的出资,占注册资本的58.4％,本公司投资1600万元,占注册资本的41 .6％。中新公司投入的超出出资额的1600万元资产作为咸阳凯盛对中新公司的负债。

    中新公司投入的净资产为2588.39万元,土地使用权价格为1257.44万元,上述两 项资产共计3845.83万元。

    资产明细详见资产评估汇总表和土地估价结果一览表。

    中新公司投入杭州凯盛和咸阳凯盛的净资产和土地使用权已经北京中企华资产 评估有限责任公司的资产评估、杭州信诚地产评估咨询有限公司和北京中地华夏咨 询评估中心有限公司的土地评估以及北京京都会计师事务所审计, 现将资产评估报 告、土地评估报告、审计报告予以公告（资产评估、土地评估和审计的基准日均为 2000年9月30日）。

    资产评估报告、土地评估报告、审计报告附后。