本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年4月1日,本公司接控股股东中国建筑材料及设备进出口公司(以下简称“进出口公司”)的通知,根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于设立中国建材股份有限公司的批复》(国资改革［2005］282号文),及国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》,进出口公司改制为中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”),具体情况如下：

    一、改制前控股股东的情况

    公司名称：中国建筑材料及设备进出口公司

    法定代表人：黄安中

    注册资金：人民币10000万元

    企业类型：全民所有制企业

    经营范围：主营经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品、橡胶制品的出口,经国家批准的二类商品、三类商品的进口,承办中外合资经营、合作生产,承办来料加工、来样加工、来件装配,补偿贸易,对外咨询服务、技术交流及展览；转口贸易；经批准的易货贸易；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；除新闻出版、教育、医疗、药品、医疗器械和BBS以外内容的因特网信息服务业务(经营期限以许可证为准)。

    进出口公司持有本公司17166.91万股(占总股本的40.17%),系经国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2004］1204号文批准,从北新建材(集团)有限公司通过行政划转而来(详细内容见本公司于2005年1月5日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告)。

    二、改制后控股股东的情况

    公司名称：中国建材股份有限公司

    法定代表人：宋志平

    注册资本：人民币138776万元

    企业类型：股份有限公司

    经营范围：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务。

    中国建材现持有国家工商行政管理总局于2005年3月28日颁发的《企业法人营业执照》(注册号：100000100349)。中国建材系由中国建筑材料集团公司(以下简称“中国建材集团”)、北新建材(集团)有限公司(以下简称“北新集团”)、中建材集团进出口公司(以下简称“中建材进出口”)、中国信达资产管理公司(以下简称“信达公司”)和中国建筑材料科学研究院(以下简称“建材研究院”)共同作为发起人,将进出口公司改制设立的股份有限公司。其中,中国建材集团、北新集团、中建材进出口、信达公司分别以进出口公司的净资产作为出资,建材研究院以现金作为出资。改制后的中国建材的注册资本为138776万元,股权设置为：中国建材集团持有26.54%、北新集团持有59.11%、中建材进出口持有9.06%、 信达公司持有5.24%、建材研究院持有0.05%。

    三、对本公司的影响

    1、由于北新集团、中建材进出口、建材研究院均为中国建材集团的全资子公司,本次改制完成后,本公司的实际控制人未发生变化,仍为中国建材集团；同时,也不存在因改制而更换本公司董事、监事、高级管理人员的情形。

    2、本次改制完成后,中国建材与本公司能够在人员、资产、财务等方面分开,本公司具有独立经营能力。

    3、本公司与中国建材及关联方可能存在的关联交易,将严格按照法律、法规及本公司章程的有关规定,遵循“公开、公平、公正”的原则进行处理,不会损害本公司其他股东的权益。

    特此公告。

    

中国玻纤股份有限公司董事会

    2005年4月1日