本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国化学建材股份有限公司(简称公司)第二届董事会第十七次会议于2004年4月28日以传真(包括直接送达)方式召开。会议由董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经审议,全体与会董事一致通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2004年第一季度报告；二、审议通过了公司对控股子公司巨石集团有限公司增资的议案(详见《中国化学建材股份有限公司对控股子公司巨石集团有限公司增资公告》)。

    此议案须提交公司股东大会审议表决。根据《公司章程》和有关法律法规的规定,持有公司37.79%股份的第一大股东北新建材(集团)有限公司将此议案作为临时提案,提交将于2004年5月11日召开的公司2003年度股东大会审议表决。

    特此公告。