中国化学建材股份有限公司（简称公司）第二届监事会第六次会议于2004 年4 月2 日上午在北京市海淀区紫竹院南路2 号公司会议室召开。会议由公司监事长申安秦先生主持，应到监事5 名，实到监事3 名，徐加康监事因公出差,委托申安秦监事代为出席会议并行使表决权。赵志敏监事因公出国,委托黄安中监事代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

    一、审议通过了2003年度报告及年报摘要

    二、审议通过了2003年度总经理工作报告；

    三、审议通过了2003年度财务决算报告；

    四、审议通过了2003年度利润分配预案；

    五、审议通过了2003年资本公积金转增股本预案；

    六、审议通过了关于巨石集团有限公司投资设立巨石集团成都有限公司暨关联交易的议案。同意巨石集团有限公司出资3825 万元，出资比例为51%,和四川成都振石投资有限公司、成都巨峰玻璃有限公司共同设立巨石集团成都有限公司。

    监事会认为，本次关联交易严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的规定，履行了法定程序；未发现有违反国家法律、法规规定的行为和损害公司及中小股东合法权益的情况。

    七、审议通过2003 年年度监事会工作报告，此报告须提交2003年年度股东大会审议。

    在监事会工作报告中，监事会对下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况。监事会认为，报告期内公司依据国家法律、法规和《公司章程》等公司规章运作，同时进一步制订完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法，董事和经理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。经认真审查，监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

    3、公司募集资金使用情况。本报告期内没有募集资金使用和投向变更情况。

    4、公司收购、出售资产的情况。监事会认为，公司收购、出售资产均以有证券从业资格的中介机构的审计或评估结果为定价依据，定价方法公平、合理，没有发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    5、关联交易情况。监事会认为，本报告期内，公司关联交易遵守公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及股东利益的现象。特此公告。