本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国化学建材股份有限公司(简称公司)第二届董事会第十五次会议于2004年2月25日以传真(包括直接送达)方式召开。会议由董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    经审议,全体与会董事一致同意王兵先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。
    特此公告。
    
中国化学建材股份有限公司董事会    2004年2月25日