本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国化学建材股份有限公司(简称公司)第二届董事会第十四次会议于2004年1月15日以传真(包括直接送达)方式召开。会议由董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    经审议,全体与会董事一致通过了以下决议:
    一、同意徐敏先生因工作调动辞去公司常务副总经理职务。
    二、根据工作需要,经总经理提名,聘任王兵先生为公司副总经理。
    王兵先生简历:男,32岁,汉族,中共党员,中欧国际工商学院在读工商管理硕士,现任公司总经理助理,北京金榜绿新建材有限公司董事长、总经理;曾任北新建材(集团)有限公司西南地区市场经理,北新建材集团西南公司总经理。
    公司独立董事何光昶、钱逢胜、赵立华一致同意聘任王兵先生为公司副总经理。
    特此公告。
    
中国化学建材股份有限公司董事会    2004年1月15日