美都控股股份有限公司四届十次监事会于2005年3月24日13：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开。全体监事会成员共3人全部出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过提名新一届监事会候选人的议案

    出席会议监事一致同意推选樊觉鸣、刘晓薇为公司第五届监事会监事候选人,报公司2004年年度股东大会审议。

    二、审议通过公司2004年年度报告及摘要。

    三、审议通过公司2004年监事会工作报告。

    该报告须经年度股东大会审议通过。

    四、审议通过公司2004年年度财务决算报告。

    五、审议通过公司2004年年度利润分配预案。

    监事会对公司依法运作情况的意见：

    (一)公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作,公司决策程序合法,已建立了较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司无违法违规事件发生。

    (二)公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；海南从信会计师事务所出具的2004年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

    (四)报告期内公司发生的关联交易是公平的,未损害公司及股东的利益。

    附：监事会候选人简历

    樊觉鸣：女,95年8月至96年4月,德清县塑料厂,办公室副主任；96年5月至02年9月,浙江美都控股集团股份有限公司,历任出纳,会计；02年10月至03年12月,任浙江美都控股集团股份有限公司,审计部经理；04年1月至今,美都集团股份有限公司资金财务部副经理

    刘晓薇：女,研究生,硕士,会计师。1998年至2003年任职于公司财务部,现就职于北京天鸿集团公司财务部。