美都控股股份有限公司于2005年3月24日(周四)在杭州市公司会议室召开四届二十次董事会,7名董事出席了会议,辛伟民董事、魏民独立董事分别授权潘刚升董事、义志强独立董事参加会议并行使表决权。监事会部分成员和部分公司高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由闻掌华董事长主持, 审议并形成如下决议：

    一、审议通过2004年度总裁工作报告。

    二、审议通过2004年年度财务决算报告。

    三、审议通过公司2004年年报正文及摘要。

    四、审议通过2004年董事会工作报告。

    五、审议通过2004年年度利润分配预案。

    根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,公司2004年度实现净利润3,832,356.80元,累计可供股东分配利润为-3,801,048.70元,累计资本公积287,911,297.78元。董事会决定2004年度不进行现金分红,以2004年度末股份总数106,680,000股为基数,按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本,共转21,336,000.00元,尚余266,575,297.78元。

    本次公积金转增后,公司总股本将由106,680,000股增至128,016,000股。

    六、向海南西秀海景园实业有限公司转让公司持有的海南美都实业投资有限公司90%股权的议案。

    同意公司将持有的海南美都实业投资有限公司90%的股权转让给海南西秀海景园实业有限公司并签定《股权转让协议》。根据海南中力信资产评估有限公司出具的《评估报告书》,截至评估基准日2004年12月31日,美都实业的净资产值评估值为98,890,738.67元。本次转让美都实业90%股权的价格参照评估值确定为98,051,100.67元。

    有关本次股权转让详细内容见公司《出售资产公告》。

    以上第二、四、五项议案将提交2004年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。