美都控股股份有限公司四届十七次董事会于2004年8月26日在杭州召开。全体九名董事出席会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过公司《2004年半年度报告》及《报告摘要》。

    二、同意公司与自然人林元、黄剑锋共同设立美都浙江家纺有限公司(正式名称以工商部门核准登记为准)。该公司注册资本600万元,其中：公司以现金出资330万元,占该公司55%股权；林元以实物资产及部分现金共计出资210万元,占该公司35%股权；黄剑锋以现金出资60万元,占该公司10%股权。美都家纺成立后将主要从事生产家庭纺织品,注册地点为浙江省金华市。

    董事会授权公司签署相关协议并办理有关手续。

    特此公告。