美都控股股份有限公司四届八次监事会于3月23日在杭州召开,监事会成员共三人全部出席会议,会议由监事会召集人樊觉鸣主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2003年年度报告及摘要。

    二、审议通过公司2003年监事会工作报告,提交年度股东大会审议。

    监事会对公司依法运作情况的意见：

    (一)公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范动作,公司决策程序合法,已建立了较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司无违法违规事件发生。

    (二)公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；海南从信会计师事务所出具的2003年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)报告期内公司募集资金使用项目发生了变更,变更程序合法有效。

    (四)报告期内公司发生的关联交易符合公平原则,未损害公司及股东的利益。

    三、审议通过公司2003年年度财务决算报告。

    四、审议通过公司2003年年度利润分配预案。

    特此公告。