美都控股股份有限公司四届六次监事会于4月17日在杭州召开,监事会成员全部出席会议,会议形成如下决议:
    一、审议通过公司2002年年度报告及摘要。
    二、审议通过公司2002年监事会工作报告,报股东大会审议。
    监事会对公司依法运作情况的意见:
    (一)公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作,公司决策程序合法,已建立了较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司无违法违规事件发生。
    (二)公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度;海南从信会计师事务所出具的2002年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (三)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
    (四)报告期内公司发生的关联交易是公平的,未损害公司及股东的利益。
    三、审议通过公司2002年年度财务决算报告。
    四、审议通过公司2002年年度利润分配预案。
    五、由于工作变动原因,公司职工代表出任的监事李仲民先生辞去监事职务,经职工民主选举,推选陈东东女士为公司职工代表出任的监事。
    特此公告。
    
美都控股股份有限公司    监事会
    二OO三年四月十九日