美都控股股份有限公司四届八次董事会于2003年3月7日在杭州公司会议室召开,包括独立董事的全体董事会成员共九人出席会议,监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经讨论并有效表决, 形成如下决议：

    一、与北京天鸿集团公司签署《关于终止北京大运村学生公寓经营的协议》,终止对北京大运村学生公寓的经营,收回募集资金1.275亿元。同时终止与北京宝景物业管理有限公司、北京燕侨物业管理有限公司的《物业管理委托合同》,签署《终止物业委托管理协议》。

    在对本议案表决中,关联董事潘刚升、辛伟民回避了表决。

    本项终止北京大运村学生公寓经营的方案需提交股东大会审议。

    二、改变募集资金投入项目,与海南宝凯房地产开发有限公司共同设立美都控股千岛湖旅游房地产开发有限公司,用收回的募集资金1.275亿元建设浙江省淳安县千岛湖泗马巷房地产项目,并与宝凯公司签署《投资协议》。

    公司于2003年1月9日以总价款5890万元受让位于淳安县千岛湖泗马巷编号为淳土让字〖2003〗01号地块。为建设该项目,公司拟与宝凯公司共同投资设立项目公司,注册资本3000万元,其中公司出资2750万元,占注册资本的91.67%,并以其余1亿元募集资金作为该项目的建设投入。

    本议案需提交股东大会审议。

    以上一、二议案详细内容见公司《关于变更募集资金用途公告》。

    三、以1800万元收购湖州凤凰东园建设有限公司90%股权,签署《股权收购协议》。

    湖州东园建设有限公司目前从事湖州凤凰公园三期项目(滨河商业街)建设开发,注册资金1000万元,法人金利国。其中,浙江恒升房地产开发有限公司持有其40%股权、湖州越港农业综合开发有限公司持有其10%股权、湖州市美都房地产开发有限公司持有其15%股权、自然人金利国持有其35%股权。

    本次收购股权的价格依据资产评估报告。根据公司委托的浙江东方资产评估有限公司出具的评估报告,截止2002年12月31日,湖州东园总资产为人民币48,390,977.46元,总负债为人民币28,480,652.35元,净资产为人民币19,910,325.11元。董事会决定依据评估结果,以1800万元收购湖州东园共90%股权,并与转让方签署《股权收购协议》。

    本议案为关联交易,关联董事闻掌华、金利国回避了表决。

    本议案详细内容见公司《关联交易公告》。

    四、决定对公司章程中以下内容进行修订：

    1、 第二条,增加以下内容：

    ＂2003年,经股东大会审议通过,公司改变了名称及注册地址,在浙江省工商行政管理局完成了变更登记手续,并于2003年2月13日取得新的营业执照。＂

    2、 第四条,公司注册名称修订为：

    ＂中文：美都控股股份有限公司

    英文：MEIDU HOLDING CO.,LTD.＂

    3、第五条,修订为：

    ＂公司住所：杭州市湖墅南路古河巷56号

    邮政编码：310003＂

    4、 第十二条,修订为：

    ＂公司的经营宗旨：公司本着效益第一、诚信经营、造福社会的宗旨,,通过不断提高管理水平和工作效率,努力保障公司经济效益最大化；保障全体股东的合法权益。＂

    5、 第十三条,修订为：

    ＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；餐饮娱乐服务；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品(专营外)、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资,基础建设投资,投资管理。＂

    6、 第一百二十一条,修订为：

    ＂董事会运用公司资产所作出的风险投资权限及具体投资风险的防范措施,除应当按照章程第七十二条之规定执行外,凡属于营业范围外的投资,投资运用资金超过公司最近一期经审计总资产10%的,或虽属营业范围内的投资,投资运用资金超过公司最近一期经审计总资产20%的,必须报股东大会批准。董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。＂

    本议案需提交股东大会审议。

    五、 决定设立以下分了公司。

    1、设立美都控股股份有限公司海南分公司

    鉴于公司已正式更改名称并迁至杭州,为保证海南资产管理的连续性,决定在海口注册成立非独立法人的＂美都控股股份有限公司海南分公司＂(以工商部门核准的营业执照为准),负责人：戴肇辉。

    2、 对北京分公司进行更名。

    将原＂海南宝华实业股份有限公司北京分公司＂更名为＂美都控股股份有限公司北京分公司＂ (以工商部门核准的营业执照为准),负责人：戴肇辉。

    3、投资设立美都控股浙江房地产开发有限公司。

    鉴于公司已受让杭政储出(2002)29号地块(详见2003年1月14日公司《重大合同公告》)。为开发建设该项目,决定在杭州投资设立美都控股浙江房地产开发有限公司(以工商部门核准的营业执照为准),注册资金2000万元,公司占其90%股权。

    4、 投资设立美都控股浙江投资有限公司。

    决定投资设立美都控股浙江投资有限公司(以工商部门核准的营业执照为准),注册资金7000万元,公司持有其90%股权,主要从事实业投资。

    5、 投资设立美都控股浙江经贸有限公司。

    决定投资设立美都控股浙江经贸有限公司(以工商部门核准的营业执照为准),注册资金2000万元,公司持有其90%股权,主要从事国内外贸易。

    公司将使用自有资金设立以上公司。

    为提高办事效率,董事会决定授权经营层办理设立分公司和下属企业的具体事项,签署有关文件并履行相关手续。上述房地产公司、投资公司、经贸公司待确定合作方正式设立后公司将再行披露。

    六、根据公司发展要求,董事会提请股东大会调整对董事会的授权,授权董事会根据经营需要向银行办理不超过8亿元的授信及贷款。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、决定召开2003年第一次临时股东大会。

    (一)会议时间：2003年4月12日上午9：00

    (二)会议地点：杭州市中山北路中大广场1号楼28层会议室

    (三)会议审议如下内容：

    1、与北京天鸿集团公司签署《关于终止北京大运村学生公寓经营的协议》,终止对北京大运村学生公寓的经营,收回募集资金1.275亿元的议案。

    2、改变募集资金投入项目,与海南宝凯房地产开发有限公司共同设立美都控股千岛湖旅游房地产开发有限公司,用收回的募集资金1.275亿元建设浙江省淳安县千岛湖泗马巷房地产项目的议案。

    3、 修改公司章程的议案。

    4、授权董事会根据经营需要向银行办理不超过8亿元的授信及贷款的议案。

    (四)会议出席对象：

    1、截止2003年4月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    (五)参加会议办法：

    1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2003年4月7日,上午9：30-12：00,下午13：30-17：00。

    3、登记地点：

    杭州市中山北路中大广场1号楼28层公司董事会秘书办公室

    4、会期半天, 出席会议人员食宿及交通费用自理。

    5、联系人：周 冀

    邮政编码：310003

    联系电话：0571-85777910

    传真：0571-85777917

    特此公告

    

美都控股股份有限公司

    董 事 会

    二OO三年三月十三日