本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2002年12月27日召开的公司2002年第二次临时股东大会决议(详见2002年12月28日股东大会决议公告),公司于近日完成了公司名称、注册地址及经营范围的变更工作,已在浙江省工商行政管理局完成了变更登记手续,领取了浙江省工商行政管理局核发的新的营业执照。新的营业执照主要内容为：

    一、名称：美都控股股份有限公司

    二、住所：杭州市湖墅南路古河巷56号

    三、法定代表人：闻掌华

    四、注册资本：10668万元

    五、企业类型：上市股份有限公司

    六、经营范围：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；餐饮娱乐服务；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品(专营外)、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资,基础建设投资,投资管理。

    变更后的公司简称在经上海证券交易所核准后另行公告,公司证券代码不变。公司新的办公地址为：杭州市中山北路中大广场1号楼28层,邮编：310003,联系电话：0571-85777913。