海南宝华实业股份有限公司四届三次董事会于2002年10月18日在北京召开。包括独立董事的董事会成员共九人,实到七人,朱丹董事授权潘刚升董事、义志强独立董事授权魏民独立董事出席会议并代为行使表决权,监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由潘刚升董事长主持,经有效表决,通过如下决议：

    一、审议通过《关于提名改选公司董事的议案》

    同意田占雄、戴肇辉、王怡、朱丹、蔡放辞去公司董事职务,提名增补闻掌华、金利国、孟勇明、陈杭生、胡镜初为公司董事候选人（简历附后）。

    二、审议通过《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》

    （一）会议时间：2002年11月23日上午9：00

    （二）会议地点：北京天鸿科园大酒店三楼金辉厅会议室

    （三）会议审议如下内容：

    1、关于改选公司董事的议案

    2、关于改选公司监事的议案

    （四）会议出席对象：

    1、截止2001年11月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）参加会议办法：

    1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2001年11月20日,上午9：30-12：00,下午14：00-18：00。

    3、登记地点：

    海南省海口市滨海大道69号6层公司董事会秘书办公室

    4、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

    5、联系人：陆延锋黄巍

    邮政编码：570105

    联系电话：0898-68536699-6632

    传真：0898-68550995；68538942

    附2：董事候选人简历

    闻掌华,男,1964年12月生,研究生学历。1983年至1992年在浙江省德清县士林镇人民政府、干山镇人民政府、龙山乡人民政府工作,曾任共青团镇委书记、镇党委秘书、镇长助理、工业镇长等职。1993年起任浙江德清县莫干山美都房地产开发总公司总经理,1997年起任浙江美都实业股份有限公司董事长兼总裁,浙江美都控股集团股份有限公司董事长兼总裁。目前还兼任中国金融投资家（北大）俱乐部理事。

    金利国,男,1954年10月生,大专学历,会计师。1976年至1989年在浙江省德清县财政税务局工作,历任副所长、副局长、局长。1990年至1995年在德清县人民政府工作,任副县长。1995年至1997年在浙江省湖州市开发区管委会工作,任副主任。1997年起在浙江美都实业股份有限公司工作,任副董事长、副总裁。现任浙江美都控股集团股份有限公司副董事长、副总裁,湖州东园建设有限公司董事长兼总经理。

    孟勇明,男,1957年1月生,大专学历,经济师。1980年至1997年在浙江省德清县工商银行、长兴县工商银行从事金融工作,曾任银行计划股长、副行长、行长。1998年起从事企业经营和管理工作,曾任浙江佐力药业股份有限公司常务副总经理,浙江美都实业股份有限公司总裁,浙江华安实业有限公司董事长、总经理。现任杭州华博经贸有限公司总经理。

    陈杭生,男,1963年1月生,研究生学历,经济师。1981年至1992年在杭钢集团从事技术和管理工作,曾任技术员、助理工程师。1992年至2000年在浙江证券从事证券分析工作,曾任经济师、部门经理。2000年起任浙江盈元投资管理公司董事长,目前兼任中国金融投资家（北大）俱乐部理事,浙江省青少年成才基金会理事。

    胡镜初,男,1944年9月生,大专学历,经济师、政工师。1964年至1979年在部队服役,1979年至1984年在浙江省德清县物资局工作,任局党组织成员、人秘股长。1984年至1989年在德清县人民政府工作,任副主任、主任。1989年至1998年在德清县工商银行工作,任行长、党组书记。1998年至2001年在德清县政府办公室任党组副书记。现任浙江美都控股集团股份有限公司总裁顾问兼行政人力资源部经理。

    特此公告

    

海南宝华实业股份有限公司董事会

    二OO二年十月二十二日