海南宝华实业股份有限公司三届八次董事会于2001年4月15日在北京召开,应到 董事七人,实到董事六人,符合有关规定。会议由董事长李发增先生主持, 讨论并通 过如下决议：

    一、 审议通过了董事会工作报告。

    二、 审议通过了总经理工作报告。

    三、 审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    四、 审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    经海南从信会计师事务所审计,2000年公司实现净利润18,902,753.15元, 提取 10%法定盈余公积,提取5%公益金,加上年度未分配利润2,119,095.93元,累计可供股 东分配利润为18,034,214.96元。以2000年末总股本10,668万股为基数,每10股派发 现金红利1.00元（含税）,共派发现金红利10,668,000.00元,剩余利润7,366, 214 .96元转入下一年度。不进行公积金转增及送股。

    此预案需年度股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过2001年度利润分配政策。

    1、公司拟在2001年度结束后分配利润一次。

    2、2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为30 %,公司2000年未分配利润 不用于下一年度股利的分配。

    3、分配主要采用派发现金形式,现金股息约占股利分配的60%以上。 具体方法 根据公司实际情况而定。

    六、审议通过了公司2000年度报告及报告摘要。

    七、审议通过了聘任海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案。

    八、决定于2001年6月2日召开2000年度股东大会。

    具体事项如下：

    1、 会议时间：2001年6月2日（星期六）上午9：00

    2、 会议地点：海南三亚市亚龙湾天鸿渡假村

    3、 会议主要议题：

    （1） 审议2000年度董事会报告；

    （2） 审议2000年度监事会报告；

    （3） 审议2000年度财务决算报告；

    （4） 审议2000年度利润分配预案；

    （5） 审议续聘海南从信会计师事务所为公司的审计机构的议案；

    （6） 其它需股东大会表决的议案。

    4、 出席人员：

    （1） 本公司董事、监事和高级管理人员。

    （2） 截止2001年5月25 日交易日结束在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东。

    （3） 有权出席股东大会的股东可以书面授权形式（授权委托书附后）委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、 登记事项

    （1）请符合上述条件的股东于2001年5月28日至29日到公司证券部办理出席会 议资格登记手续,或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。

    （2）法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    （3）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授 权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

    6、 其它事项

    （1）会议半天,出席人食宿、交通费自理。

    （2）会务联系电话：0898—8536699转6632

    （3）会务传真：0898—8538942

    （4）公司地址：海口市滨海大道69号宝华海景大酒店六楼

    （5）邮政编码：570105

    （6）联系人：黄巍

    特此公告。

    

海南宝华实业股份有限公司董事会

    二OO一年四月十七日