海南宝华实业股份有限公司2001年年度股东大会2002年6月26 日于北京召开。 出席会议股东及股东代理人共16人,代表股份66,092,250股,占公司股本的62%。 其 中,法人股股东代理人7人,代表股份66,000,000股；个人股股东代理人9人, 代表股 份92,250股。会议合法有效。会议审议并表决通过如下议案：

    1、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》

    2、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》

    3、审议通过《公司2001年年度财务决算报告》

    4、审议通过《公司2001年年度利润分配预案》

    经海南从信会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润-14,037,828.29 元。 由于公司2001年度出现数额较大的亏损,为维护公司及股东的长期利益,不派发现金 红利,也不进行公积金转增股本及送股。

    5、审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案》

    续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。

    以上议案各获得同意票66,092,250股,占出席会议有表决权的股份总数的100%； 反对0股,弃权0股。

    6、审议通过《关于选举公司四届董事会董事的议案》

    出席会议股东采用累积投票制对7位董事候选人进行了投票,7 位候选人分别获 得有效表决票66,092,250票,分别占出席会议有表决权股份数的100%。

    7、审议通过《关于选举公司四届监事会监事的议案》

    监事候选人李薇女士、王贵银先生分别获得同意票66,092,250股, 占出席会议 有表决权的股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    8、审议通过《关于聘请独立董事的议案》

    出席会议股东采用累积投票制对2位董事候选人进行了投票,2 位候选人分别获 得有效表决票66,092,250票,分别占出席会议有表决权股份数的100%。

    9、审议通过《关于独立董事津贴的预案》

    公司独立董事的津贴标准为每人每年4万元人民币（含税）。

    同意票66,092,250股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对0股,弃权0 股。

    10、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    同意票66,092,250股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对0股,弃权0 股。

    公司聘请广东博洋律师事务所律师出席了本次股东大会, 并出具了由陈利民律 师签署的法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、 召开程序符合公司章程和 有关法律法规的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,表决程序符合公司章 程和有关法律法规的有关规定,表决结果合法有效。