海南宝华实业股份有限公司于2001年3月8日在北京召开三届七次董事会。应到 董事7人，实到6人，监事会成员列席了会议，会议合法有效。经过讨论，通过如下 决议。

    一、审议通过公司修改后的财务制度及人事制度。

    二、同意公司与北京华澳房产有限公司共同成立“海南天鸿海岛房地产开发有 限公司”，开发建设天鸿海岛家园项目。

    海南天鸿海岛房地产开发有限公司注册资本1000万元，其中宝华实业出资 700 万元，北京华澳房产有限公司出资300万元。 天鸿海岛家园项目位于海口西海岸海 南热带海洋世界对面，总占地360亩，总规划建筑面积约为9万平方米。项目分两期 开发，一期规划建筑面积约4.8万平方米，预计总投资额16000万元（含北京华澳房 产有限公司已付土地价款约计4000万元）。该项目将建设成中高档海滨假日别墅， 计划于今年年末向社会发售。海南天鸿海岛房地产开发有限公司负责筹措项目建设 资金，资金来源主要为项目贷款。

    特此公告