特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    美都控股股份有限公司5届18次董事会于2007年5月28日下午15：00在杭州公司会议室召开,全体董事出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华主持,经与会董事审议并表决,一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于合作开发广东省大亚湾原金湾山庄房地产项目的议案》。

    同意公司与惠州大亚湾健风集团公司(以下简称“健风集团”)合作开发广东省大亚湾(原金湾山庄)5.2万平方米房地产项目。该项目土地使用权目前在健风集团名下。

    1、项目情况

    原金湾山庄项目,位于广东省国家级大亚湾经济技术开发区中心南区进港路,土地总面积5.2万平方米,容积率为6.5,建筑总面积约为33.8万平方米。土地性质为商品房开发(住宅或商住)用地。

    2、合作方式

    公司与健风集团共同出资成立美都健风(大亚湾)置业有限公司(以下简称“美都健风”),美都健风注册资金为5000万元人民币,股东均以货币方式出资,其中：公司出资2550万元,占注册资金的51%；健风集团出资2450万元,占注册资金的49%。成立后的美都健风主要负责开发原金湾山庄房地产项目。

    3、合同的主要内容

    土地价款的确认及款项支付方式。原金湾山庄项目土地作价15000万元(包括土地出让金和前期开发费用)。需通过政府相关手续转让给美都健风,土地成交后7天内,美都健风向健风集团支付土地款7450万元,剩余款项7550万元自成交之日起1年内付清。

    原金湾山庄项目的取得,为公司带来新的优质房地产资产的扩充,从而扩大自身经营规模,增强公司的核心竞争力,为公司向区域性专业化房地产公司的方向发展迈向了新的一步。07年度内,该项目不会产生收益。

    特此公告。

    美都控股股份有限公司

    董事会

    2007年5月30日