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    美都控股股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月31日14：00在杭州公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份数67,005,000股,占公司股本的52.34%,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由副董事长潘刚升主持,审议并表决通过如下议案：

    1、 审议通过《公司2005年年度报告及报告摘要》。

    表决情况：同意67,005,000股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    2、 审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。

    表决情况：同意67,005,000股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    3、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。

    表决情况：同意67,005,000股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    4、审议通过《公司2005年度财务决算报告》。

    表决情况：同意67,005,000股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》。

    根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,公司2005年度实现净利润 5,644,750.27元,提取10%法定盈余公积金564,475.03及5%法定公益金282,237.51后,剩余4,798,037.73元,加上上年累计未分配利润0元,2005年末累计可分配利润4,798,037.73元。本年度不提取任意公积金。

    以公司2005末总股本128,016,000股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),共计分配利润3,840,480元,剩余未分配利润957,557.73元结转以后年度;并按年末总股本为基数,拟每10股转增3股的比例向全体股东转增股本,共转公积金38,404,800元,转增后剩余公积金228,170,497.78元。本次公积金转增股本后,公司总股本将由128,016,000股增至166,420,800股。

    表决情况：同意67,005,000股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    6、审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》

    同意续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。

    表决情况：同意67,005,000股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    表决情况：同意67,005,000股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    8、审议通过《<关于修订公司股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。

    表决情况：同意67,005,000股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    浙江九曜律师事务所何江良律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》,认为：公司2005年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议的人员资格、召集人资格合法有效。会议的表决程序及表决通过的决议合法有效。

    特此公告。

    美都控股股份有限公司董事会

    2006年6月1日