美都控股股份有限公司五届二次董事会于2005年8月23日上午9：00时在杭州公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持,经过充分讨论,作出如下决议：

    1、审议通过公司《2005年半年度报告》及《半年度报告摘要》。

    2、审议通过《收购海南琼海龙头开发区商住用地的议案》。

    同意公司控股子公司海南美都置业有限公司以人民币9,167,242.5元、 6,261,745.5元、1,995,315.75元的价格分别向琼海信源土石方工程有限公司、琼海鑫源贸易有限公司、琼海丰联投资有限公司收购各自持有的海南省万泉河龙头度假区商住用地40743.3平方米、27829.98平方米、8868.07平方米。本次收购总价为人民币17,424,303.75元。该地块将用于商品房的开发。

    上述两项议案表决结果为：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。