特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、每10股转增股本2股

    2、股权登记日：2005年7月25日

    3、除权(除息)日：2005年7月26日

    4、新增可流通股份上市流通日：2005年7月27日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    美都控股股份有限公司利润分配方案(资本公积金转增股本方案)已经2005年6月20日下午召开的公司2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2005年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    二、分配、转增股本方案

    2004年度利润分配方案(资本公积金转增股本方案)是以2004年底的总股本106,680,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,共转公积金21,336,000元,剩余公积金266,575,297.78元。本次公积金转增股本后,公司总股本将由106,680,000股增至128,016,000股。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2005年7月25日

    2、除 权 日：2005年7月26日

    3、新增加可流通股份上市日：2005年7月27日

    四、分派对象

    截止股权登记日2005 年7月25日 下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    本次转增股于2005年7月26日由中国证券登记结算有限责任公司直接记入股东证券帐户。具体由中国证券登记结算有限责任公司按照规定实施分配。

    六、股本变动结构表

    1、尚未流通股份（单位：股）
    尚未流通股份                   变动前股本   本次送转股    变动后股本   股份比例（%）
    发起人国有法人股               23,180,000    4,636,000    27,816,000           21.73
    发起人社会法人股                3,860,000      772,000     4,632,000            3.62
    非发起人社会法人股             38,960,000    7,792,000    46,752,000           36.52
    2、已流通股份（单位：股）
    境内上市的人民币普
    通股                           40,680,000    8,136,000    48,816,000           38.13
    3、股份总数                   106,680,000   21,336,000   128,016,000             100

    七、2004年度公司每股收益0.04元,本次公积金转增股本后公司股份由106,680,000股增加到128,016,000股,2004年按新股本全面摊薄每股收益 0.03元。

    八、有关咨询办法

    咨询电话：0571-88301608,88301613

    传 真：0571-88301607

    九、备查文件

    美都控股股份有限公司2004年度股东大会决议及公告。

    

美都控股股份有限公司董事会

    2005年7月19日