美都控股股份有限公司五届一次监事会于2005年7月8日下午13：00时在杭州公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经全体监事讨论并表决，一致选举樊觉鸣为公司五届监事会召集人。

    特此公告。