本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    美都控股股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月20日在杭州公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9人,代表股份数6602.34万股,占公司股本的61.89%,其中非流通股股东及股东委托代表人 6人,代表股份数6600万股；流通股股东及股东委托代表人3人,代表股份数23400股。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并表决通过如下议案：

    1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。

    总表决情况：同意 6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    3、审议通过《公司2004年度财务决算报告》。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    4、审议通过《公司2004年年度报告及报告摘要》。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    5、审议通过《公司2004年度利润分配预案》。

    根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,公司2004年度实现净利润 3,832,356.80元,累计可供股东分配利润为-3,801,048.70元,累计资本公积287,911,297.78元。董事会决定2004年度不进行现金分红,以2004年度末股份总数106,680,000股为基数,按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本,共转21,336,000.00元,尚余266,575,297.78元。本次公积金转增后,公司总股本将由106,680,000股增至128,016,000股。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的 100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    6、审议通过《聘请公司2005年度审计机构的议案》。

    同意续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    7、审议通过《选举新一届董事会成员的议案》。

    同意董事会提名的闻掌华、潘刚升、孟勇明、辛伟民、陈杭生、金利国为第五届董事会董事,同意董事会提名的义志强、魏民、杜归真为第五届董事会独立董事。本议案表决采用累计投票制。

    总表决情况：9位候选人分别获得有效表决票6602.34票,占出席会议有表决权股份数的100%。

    流通股股东表决情况：9位候选人分别获得有效表决票23400票,占出席会议流通股表决权股份数的100%。

    8、审议通过《选举新一届监事会成员的议案》。

    同意监事会提名的樊觉鸣、刘晓薇二人为公司第五届监事会监事。本议案表

    采用累计投票制。

    总表决情况：2位候选人分别获得有效表决票6602.34票,占出席会议有表决权股份数的100%。

    流通股股东表决情况：2位候选人分别获得有效表决票23400票,占出席会议流通股表决权股份数的100%。

    9、审议通过《关于以盈余公积弥补亏损的议案》。

    公司2004年度可供股东分配利润为-8,019,462.35元,盈余公积余额为71,290,224.45元。同意用盈余公积弥补亏损-8,019,462.35元,弥补亏损后盈余公积余额为63,270,762.10元。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    10、审议通过《关于调整公司会计政策的议案》。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    11、审议通过《关于收购宁国美都置业公司股权的议案》。

    总表决情况：同意3590.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    关联股东美都集团股份有限公司回避了本次表决。

    12、审议通过《关于湖州公司收购湖州美都物业的议案》。

    总表决情况：同意3590.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400万股、反对0股、弃权0股。

    关联股东美都集团股份有限公司回避了本次表决。

    13、审议通过《变更公司注册地址的议案》。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    14、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    15、审议通过《公司董事会议事规则》及《公司股东大会议事规则》。

    总表决情况：同意6602.34万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    流通股股东表决情况：同意23400股、反对0股、弃权0股。

    本次股东大会经广东晟典律师事务所指派陈利民律师现场见证,并出具了《晟典律师事务所关于美都控股股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    特此公告。

    

美都控股股份有限公司

    2005年6月21日