本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、会议召开和出席情况

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月28日在公司四楼会议室召开,会议由王奎廷主持。出席会议的股东及股东授权代表共16名,代表股份12419.45万股（其中非流通股12410.95万股，流通股8.5万股）,占公司股份总数的53.99%,,符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、议案审议情况

    本次大会以记名投票方式表决通过了以下议案：

    （一） 《关于公司变更董事的议案》；

    1、王奎廷先生因工作变动原因请辞公司董事。

    大会以12419.45万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    2、徐自立先生因年纪原因请辞公司董事。

    大会以12419.45万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    3、董事会聘请张君起先生为公司董事。

    大会以12419.45万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    4、董事会聘请于远友先生为公司董事。

    大会以12419.45万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    （二）《关于公司变更监事的议案》。

    1、吕国平先生因工作调动原因请辞公司监事。

    大会以12419.45万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    2、监事会聘请刘浪先生为公司监事。

    大会以12419.45万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师施念清见证，并发表法律意见，出具法律意见书，意见书认为:公司本次二OO五年度第一次临时股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。各项议案审议通过的表决票数均符合公司章程规定,其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告