黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届第八次董事会议于2004年8月16日在本公司办公大楼二楼会议室召开,应到董事7名,实到董事6名,独立董事张兆林因公出差,授权独立董事逯林代为表决。5名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由王奎廷董事长主持,与会董事对议案进行认真审议,一致通过如下决议：

    (一)审议通过了《公司2004半年度报告全文与摘要》；

    (二)审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

    因工作变动,马(金昌)臣先生辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名,聘任公司副总经理李红旗先生为公司董事会秘书。

    特此公告