牡丹江水泥股份有限公司第二届第七次董事会议于2001年3月4日在本公司办公 大楼二楼会议室召开,应到董事7名,实到董事 7名,5 名监事及全体高级管理人员列 席了会议,符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。 会议由王奎廷董事长 主持,经与会董事认真审议,通过了以下决议：

    （一）、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；

    （二）、审议通过了《公司2000年度报告正本及年度报告摘要》；

    （三）、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；

    （四）、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》；

    经利安达信隆会计师事务所审计,公司本年度实现净利润58,365,110.92元, 提 取10%的法定公积金5,836,511.09元,提取5%的法定公益金2,918,255.54元, 当年可 供股东分配的利润49,610,344.29元,加上上年未分配利润71,954,429.37元后,累计 可供股东分配利润121,564,773.66元。董事会提议以2000年末总股本230,000, 000 股为基数,向全体股东以每10股派发1.80元的现金红利（含税）,合计可分配利润支 出总额41,400,000.00元,分配后剩余的未分配利润余额80,164,773.66 元结转下一 年度。

    （五）、审议通过了《公司2001年度利润分配政策》；

    按照中国证监会2000年11月27日《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问 题的通知》要求,本公司预计2001年度利润分配政策为：

    1、分配次数：公司2001年度财务决算后向股东分配利润1次；

    2、分配比例：公司2000年度未分配利润用于下一年股利分配的比例为30%；公 司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为 30%。

    3、分配形式：以派发现金股利的形式。

    4、说明：以上20001年度利润分配政策在实施时, 需董事会以分配预案形式提 交股东大会审议通过才能正式实施, 且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调 整选择的权利。

    （六）、审议通过了关于召开公司2000年度股东大会的议案；

    会议决定于2001年4月10日召开公司2000年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年4月10日（星期二）上午9时开会

    2、会议地点：黑龙江省牡丹江市温春镇公司办公大楼四楼会议室

    3、会议内容：

    （1）、审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    （2）、审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    （3）、审议《公司2000年度报告正本及年度报告摘要》；

    （4）、审议《公司2000年度财务决算报告》；

    （5）、审议《公司2000年度利润分配预案》；

    （6）、 审议公司聘请利安达信隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案。 董事会二届六次会议决议,已刊登在2001年1月15日的《上海证券报》上。

    4、会议出席对象：

    （1）、2001年4月4日 下午3时交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东均有资格参加会议；

    （2）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）、因故不能出席会议的股东可委托代表人出席。

    5、会议登记办法：

    （1）、凡符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代表人持 授权委托书,委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡,法人股东持营业执照复印 件（加盖公章）,法定代表人授权委托书、 出席人身份证到公司证券部办理登记手 续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）、登记时间：2001年4月6日（上午8：00——下午5：00）

    登记地点：本公司证券部

    6、其他事项：

    公司地址：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇

    联系电话：0453—6497999 0453—6497492

    联系传真：0453—6497999

    邮政编码：157041

    联系人： 张友波 陶维义

    7、本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

    特此公告

    

牡丹江水泥股份有限公司董事会

    2001年3月4日