黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第三届第三次董事会议于2003年12月17日在本公司办公大楼四楼会议室召开,应到董事8名,实到董事8名,监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。与会董事认真审议,一致同意彭跃贵先生辞去公司副总经理职务,经总经理王强先生提名,聘任李红旗先生为公司副总经理。
    特此公告
    
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会    2003年12月18日