黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2003年8月28日在公司办公大楼四楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席那立军先生主持,经过充分讨论,会议一致通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》,该议案需提交股东大会审议通过。

    2、根据《公司章程》的规定,公司第二届监事会任期已经届满,须进行换届选举。经股东推荐,本公司监事会决定推举关世奎先生、吕国平先生、候铁超先生为第三届监事会监事候选人,经公司职工代表大会选举,由王吉祥先生、那立军先生出任第三届监事会职工监事。

    特此公告

    附：监事候选人及职工监事简历

    关世奎,男,38岁,大专文化,经济师。86年毕业于牡丹江职工大学企管专业,曾任牡丹江水泥集团公司电收尘车间材料员,车间副主任。现任黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司物资供应部经理,黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司监事。

    吕国平,男,38岁,本科学历,电器工程师。89年毕业于东北重型机械学院自控系工业电器自动化专业,曾任牡丹江水泥集团计控处副处长。现任黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司信息中心主任,黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司监事。

    侯铁超,男,47岁,大专学历,毕业于黑龙江广播电视大学工业经济专业。高级经济师,国家注册企业法律顾问。曾任牡丹江水泥厂财务处综合会计,牡丹江水泥股份有限公司企管处副处长。现任黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司企划部副经理,黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司监事。

    王吉祥,男,48岁,大学文化。曾任牡丹江建设水泥厂党办副主任、党务部部长、纪检委书记、工会主席。现任牡丹江水泥集团有限责任公司工会主席、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司监事。

    那立军,男,42岁,大专学历,参加过北京对外经济贸易大学工商管理班学习。曾任牡丹江水泥股份有限公司生料车间主任,牡丹江水泥集团组织部部长。现任牡丹江水泥集团党委副书记、纪检委书记、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司监事会主席。