黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第二届第十八次董事会议于2003年4月28日在本公司办公大楼四楼会议室召开,应到董事8名,实到董事8名,5名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由王奎廷董事长主持,与会董事对议案进行认真审议,以投票表决方式一致通过议案：

    一、审议通过《公司2003年一季度报告正文及报告摘要》；

    二、审议通过《关于公司部分固定资产报废的议案》。

    公司部分生产设备(2＃水泥磨、富勒泵、空压机、自卸汽车等)由于技术改造、设备更新及磨损等原因,需要拆除报废。该部分固定资产原值16,959,467.41元,已计提折旧14,481,023.15元,帐面净值2,478,444.26元,预计残值508,750.39元。