每日必读黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第二届第十六次董事会议于2002年10月24日在本公司办公大楼四楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,5名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由王奎廷董事长主持,与会董事对议案进行认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议
（一）决议通过了《公司2002年第三季度报告》；
（二）决议通过了公司《关于放弃2001年度增资配股的方案》；
本公司于2001年10月10日2001年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2001年配股预案》,由于市场及企业经营情况的变化以及内外部不确定因素的存在,公司继续实施增资配股的前提条件已不具备,据此,董事会研究决定放弃《公司2001年增资配股预案》,并提请下一次临时股东大会批准。
（三）决议通过了《黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司担保管理制度》。（该担保管理制度全文刊登上海证券交易所网站www.sse.com.cn上）。
特此公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会
2002年10月24日
