牡丹江水泥股份有限公司董事会第二届六次会议于2001年1月15 日上午在公司 办公大楼二楼会议室召开。应到董事七人,实到七人,全体监事和高级管理人员列席 了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由王奎廷董事长主 持,与会董事经认真审议一致通过以下决议：

    一、聘用安利达信隆会计师事务所为本公司审计机构。因公司与原聘的黑龙江 兴业会计师事务所的聘用合同到期,同时该会计师事务所已实施合并。 公司董事会 决定改聘安利达信隆会计师事务所为本公司审计机构, 本决议尚需公司下次股东大 会追认。

    二、关于聘任公司高级管理人员的议案。由于工作调整变动原因, 同意免去张 继民先生、李孝伦先生公司副总经理职务,根据总经理王强先生提名,董事会同意聘 任于远友先生、彭跃贵先生为公司副总经理职务。

    特此公告

    附个人简历：

    于远友：男,1965年2月出生,大专学历,工程师,1987年8月黑龙江省建筑材料工 业学校毕业,先后在牡丹江水泥股份有限公司担任制成车间主任、 生产部调度长等 职。

    彭跃贵：男,1955年10月出生,大专学历,政工师,1980年8 月牡丹江市工人大学 毕业,先后在牡丹江水泥股份有限公司担任物资供应部部长、销售公司经理等职。