黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第二届第十三次董事会议于 2002年4 月18日在本公司办公大楼二楼会议室召开,应到董事7名,实到董事7名,5名监事及高 级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定。会议由王奎廷董事长主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
    (一)、通过了《公司2002年第一季度报告》;
    (二)、通过了《董事会议事规则》的议案, 该议案需提交下次股东大会审议 后实施。(详见上海证券交易所网站)
    (三)、通过了《总经理工作细则》的议案。(详见上海证券交易所网站)
    特此公告
    
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会    2002年4月18日