每日必读黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年 10月10日在公司办公大楼四楼会议室召开,到会股东及授权代表 64 人 , 所持股份 143448000股,占总股本的62.37%,会议由董事长王奎廷先生主持,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,本次股东大会合法有效。本次会议采取记名投票,逐项表 决的方式,审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司名称中增加地域黑龙江省及相应地修改公司章程的议案》 (按黑龙江省工商行政管理局对公司名称核准规定增加了公司所处地域黑龙江省)。
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
二、审议通过了《计提四项资产减值准备内控制度的补充规定的议案》
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
三、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
四、审议通过了《关于公司部分监事变动的议案》
因工作变动,薛义、周广德两位先生不再担任公司监事职务,同意推荐关世奎先 生、吕国平先生为公司监事,并进行投票选举。
关世奎 表决结果：赞同143229000股,占出席会议有表决权总股数的99.85%； 反对219000股,占出席会议有表决权总股数的0.15%；弃权0股。
吕国平 表决结果：赞同143375000股,占出席股东大会股份数99. 95% ； 反对 73000股,占出席股东大会股份数0.05%；弃权0股。
五、审议通过了《公司2001年配股议案》, 大会对本次配股相关事项进行了逐 项表决：
(一)、配股比例和配股总额
公司以2000年末总股本230000000股为基数,按每10股配售3 股的比例向全体股 东实施配股,共可配售69000000股。其中：国家股可获配36632850股,国家股股东承 诺放弃本次配股；社会法人股可获配1912500股；内部职工股东可获配6454650股； 社会公众股可获配24000000股。经公司征询, 国有法人股东和社会法人股东均书面 承诺放弃本次应配售的共计38545350股的配股权,也不进行转让。 本次配股实际可 配售总额为30454650股。
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
(二)、配股价格和定价方法
1、配股浮动价格为8-12元/股；
2、配股价格的定价依据：
(1)、参考公司A股市场股票价格和市盈率状况；
(2)、每股价格不低于公司每股净资产；
(3)、本次募集资金计划投资项目资金需求量；
(4)、与承销商协商一致。
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
(三)、配股募集资金的用途
1、水系络合分解法制备纳米及亚微米粉体高新技术产业化示范工程项目 , 即 5000吨/年易烧结a—AL2O3超微粉产业化工程。
该项目已获国家计委计高技[2001]989号文批复。 公司拟利用本次配股募集资 金10763万元对控股子公司重庆拓源高新技术有限责任公司进行增资,所增资金全部 用于该项目的建设,项目建设期二年。 重庆拓源高新公司第二届董事会第二次会议 已经审议并通过该增资预案。该项目实施后,预计新增经济效益为年销售收入21000 万元,利润7157.31万元。
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
2、1＃窑中低温余热热电联产节能环保技术改造工程
该项目为日产2000吨水泥熟料生产线配套进行窑尾余热发电技术改造, 实现资 源综合利用。此项目可行性研究报告已获黑龙江省经贸委黑经贸投资发[2001] 112 号文批复,公司拟用本次配股募集资金4980万元投入建设装机容量12MW 的中低温电 站,项目建设期1.5年。项目建成后,年销售收入3104万元,利润1780万元。
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
3、1＃窑中低温余热电站烟气治理环保技术改造工程
该项目为日产2000吨水泥熟料生产线配套进行窑尾余热发电烟气治理技术改造, 公司拟利用配股募集资金4280万元投资此项目建设。项目已获黑龙江省经贸委黑经 贸投资发[2001]190号文批准。项目建成后,将具有明显的环境改善功能。
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
4、水泥粉磨节能环保技术改造工程
该项目为日产2000吨水泥熟料生产线配套进行水泥粉磨系统技术改造, 淘汰工 艺落后的水泥磨,采用国际成熟的卧式辊磨生产工艺技术。 此项目可行性研究报告 已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发[2001]477号文批复。 公司拟利用配股募集资金 5705万元投入项目建设,建设期一年。项目完成后,预计年实现销售收入20910万元, 利润2070万元。
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
5、兴建粉煤灰混凝土小型空心砌块生产线项目
该项目属于节能利废项目,顺应大力发展新型建材的方向,符合国家产业政策。 项目可行性研究报告已经黑龙江省发展计划委员会黑计工字[2001]757号文批复,公 司拟用配股募集资金4191.93万元投入项目建设,建设期一年。项目完成后, 预计年 实现销售收入2450万元,利润718.45万元。
表决结果：赞同143255000股,占出席会议有表决权总股数的 99. 87% ； 反对 193000股；占出席会议有表决权总股数的0.13%；弃权0股。
(四)、国家股股东配股权的处置
经黑龙江省国有资产管理委员会黑国资办运发200134号文批复, 国家股股 东牡丹江水泥集团有限责任公司放弃应配售的36632850股的配股权, 承诺配股权不 进行转让。在本议案表决时,国有法人股股东按照有关规定进行了回避。
表决结果：赞同21338500股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的100% ； 反对0股；弃权0股。
(五)、配股决议有效期限
本次配股方案经本次股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
(六)、关于授权董事会办理本次配股有关事宜
1、全权办理本次配股申报事宜；
2、在股东大会批准的配股价格区间,最终确定配股价格；
3、根据本次实际配售结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
4、办理其他与本次配股有关的一切事项。
表决结果：赞同143448000股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0 股； 弃权0股。
对上述公司2001年配股决议须报中国证券监督管理委员会哈尔滨证券监管特派 员办事处初审且出具意见,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
本次股东大会经国浩律师集团 上海 事务所吕红兵、施念清律师见证并出具法 律意见书,该所律师意见认为：公司2001年第三次临时股东大会的召集、召开程序、 出席本次临时股东大会人员资格、临时股东大会议案的表决程序均符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定。
特此公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司
2001年10月10日
