牡丹江水泥股份有限公司第二届董事会第十次会议于2001年8月12 日在本公司 办公大楼二楼会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，5 名监事及全体高级管理 人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王奎 廷董事长主持，会议逐项审议了各项议题，与会董事以举手表决方式全票通过了如 下决议：

    一、审议通过了《公司2001年中期报告正文及中期报告摘要》；

    二、审议通过了《公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本的议案》；

    三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

    根据2001年1月1日实行的财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》 及相关规定，对以下会计政策进行变更和追溯调整：

    1、固定资产减值准备：原不计提减值准备， 现改为年度终了按单项固定资产 可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备，并进行追溯调整；

    2、在建工程减值准备：原不计提减值准备， 现改为年度终了按单项在建工程 可收回金额低于其帐面价值的差额计提在建工程减值准备，并进行追溯调整；

    3、无形资产减值准备：原不计提减值准备， 现改为期末按单项无形资产预计 可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备，并进行追溯调整；

    4、委托贷款减值准备：原不计提减值准备，现改为期末计提减值准备， 并进 行追溯调整；

    按照国家财政部规定，对公司上述会计政策进行了变更，此项变更须经股东大 会确认。

    四、审议通过了《关于调整公司管理机构设置的议案》；

    根据公司变更名称的实际情况，为进一步强化公司规范运作，适应市场经济发 展的需要，本着精干、科学、高效的原则，合理地设置和调整管理机构。调整后， 公司的行政管理职能部门为：总经理办公室、财务部、证券投资部、人力资源部、 市场营销部、物资供应部、生产部、技术开发部、质量控制部、设备动力部、企划 部、技改工程部。调整后，基层单位设：烧成一分厂、烧成二分厂、制成分厂、装 卸分厂、发电一分厂、发电二分厂、矿运车间、电收尘车间、庙岭石灰石矿、黄旗 沟石灰石矿、铁运公司、汽运公司、控股子公司重庆拓源高新技术有限责任公司。

    五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    由于公司机构调整，为强化对基层单位的管理，充实高层领导力量，根据总经 理王强先生的提名，董事会同意聘任张继民先生为公司副总经理职务。

    特此公告

    附：

    个人简历：

    张继民：男，50岁，大专文化，工程师。曾任牡丹江建设水泥厂副厂长，牡丹 江水泥集团公司副总经理，现聘为牡丹江水泥股份有限公司副总经理。