本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月11日在公司四楼会议室召开,会议由副董事长关杰主持。出席会议的股东及股东授权代表共9名,代表股份12191.47万股(其中非流通股12187.92万股,流通股3.55万股),占公司股份总数的53.01%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次大会以记名投票方式表决通过了以下议案：

    (一) 《公司2006年度董事会工作报告》；

    大会以12191.47万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (二)《公司2006年度监事会工作报告》

    大会以12191.47万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (三)《公司2006年度报告正本及年度报告摘要》；

    大会以12191.47万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (四)《公司2006年度财务决算报告》；

    大会以12191.47万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (五)审议《公司2006年度利润分配预案》。

    经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,公司本年度实现净利润9105632.28元,加上年度结存未分配利润-150282632.70元,本年度可供投资者分配的利润为-141177000.42元。公司董事会决定2006年不再进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润留存以后年度分配。

    大会以12191.47万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (六) 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所为审计机构的议案》

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的北京永拓会计师事务所为公司2007年财务审计机构,进行财务报告审计、验资及其他相关的咨询服务等业务,聘用期一年。

    大会以12191.47万股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市鑫诺律师事务所刘玥律师见证,并发表法律意见,出具法律意见书,意见书认为：公司本次二O O六年度股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。各项议案审议通过的表决票数均符合公司章程规定,其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和股东签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

    2007年4月12日