本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第四届第四次董事会议于2007年2月14日在本公司办公大楼三楼会议室召开,应到董事7名,实到董事6名,陈建成董事委托李红旗先生出席董事会并代为行使投票权利。4名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由关杰先生主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、选举李红旗先生为公司第四届董事会董事长；

    二、选举关杰先生为公司第四届董事会副董事长；

    特此公告

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

    2007年2月16日