黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第四届第一次董事会议于2007年1月3日在本公司办公大楼二楼会议室召开,应到董事6名,实到董事6名。部份监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议通过了如下议案：

    一、通过《关于公司变更董事的议案》；

    董事会同意公司第四届董事会董事张君起因为工作调动原因辞去公司董事职务,并对其在任职期间勤勉尽责的工作态度给予充分肯定。董事会同意聘任李红旗、姜烈刚为公司第四届董事会董事。

    以上议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、通过《关于公司变更董事长的议案》

    董事会同意公司第四届董事会董事张君起先生因为工作调动原因辞去公司董事长职务,并决定在新董事长选举产生前由关杰先生代行董事长职责。

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

    董事会

    2007年1月5日

    个人简历：李红旗男1958年7月出生中共党员工商管理研究生1978年至1984年牡丹江电子设备总厂工人1984年至1993年牡丹江经济体制改革委员会科长1993年至1995年牡丹江造纸厂驻厦门经贸公司付总经理1995年至1996年牡丹江兴林木业有限公司总经理1997年至今

    牡丹江水泥集团有限责任公司总经理助理

    牡丹江水泥股份有限公司付总经理

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司付总经理姜烈刚男民族汉1963年5月出生大专学历1990年至1991年牡丹江水泥厂生料车间副主任1991年至1993年牡丹江水泥厂烧成车间副主任1993年至1999年牡丹江水泥集团有限公司化验室主任1999年至今

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司总工程师