牡丹江水泥股份有限公司董事会第二届五次会议于2000年11月27日在本公司办公大 楼会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席6人、 董事李红旗先生因在清华大学 培训、委托关杰先生代为表决、监事会4名监事列席了会议。 会议由董事长王奎廷 主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议表决通过如下议 案：

    一、关于变更部分募集资金投向的议案

    1、放弃承债式兼并收购牡丹江特种水泥厂的议案

    2、放弃承债式兼并收购牡丹江水泥制品厂的议案

    公司募集资金主要用于1＃窑技术改造工程(2000T/D)和承债式收购兼并牡丹江特种 水泥厂、牡丹江水泥制品厂的投资。1＃窑技术改造工程总投资36446万元, 收购两 户企业需资金3052.4万元、本次募集资金实际到位34645万元,资金缺口为4853.4万 元。鉴于两企业虽恢复生产、但经营状况仍处于微利和亏损的边缘, 不可能为公司 形成新的利润增长点,现放弃收购这两户企业,这样就能将募集资金全部投向1 ＃窑 技术改造工程,有利于加快项目建设进程此议案需提交2000年12月28 日临时股东大 会审议。

    二、关于召开2000年度第一次临时股东大会的通知

    经公司董事会二届五次会议决定,定于2000年12月28日召开2000 年度第一次临时股 东大会,现将有关事宜通知如下：

    一 、会议时间：2000年12月28日(星期四)上午9：00

    二 、会议地点：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇公司办公大楼四楼会议室

    三 、会议议程：审议变更募集资金投向议案

    四 、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2000年12月20日下午15：00收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东或股东委托代理人 该代理人不必是公司股东

    五 、会议登记办法

    1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份 证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡：委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续, 异地股东可用信函或 传真方式登记。2、登记时间：2000年12月25日 星期一 ,上午9：00-11：00下午2： 00-5：00。

    2、登记地点：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇牡丹江水泥股份有限公司证券部

    3、联系人：张友波 陶维义

    4、邮政编码：157041

    5、联系电话： 0453 6497999 0453 6497492

    6、传真： 0453 6497999

    7、会期半天,参会股东食宿、交通费自理

    特此公告