河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2006年度第一次临时会议于2006年1月16日(星期一)上午以通讯方式召开,会议通知于2006 年1月13日以传真方式发出。本次会议应参会董事九人,实际参会董事九人,参会人员分别为：乔秋生、刘建设、岛冈宏行、朱峰、张永建、李建中、徐兴恩、吴光伟、李春彦。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事李建中先生主持,与会董事对 "关于为河南思达高科技股份有限公司提供2400万元贷款担保的议案"进行了充分研究,会议以九票赞同,通过了"关于为河南思达高科技股份有限公司提供2400万元贷款担保的议案"。

    河南黄河旋风股份有限公司董事会

    2006年1月17日