河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年4月28日以传真方式发出,2005年5月10日上午在公司二楼会议室召开。会议应到董事九人,实到九人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事李建中先生主持,经与会董事审议,通过如下议案：

    1、关于选举河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会董事长及聘任公司总经理和高级管理人员的议案。

    表决结果：9 票赞同,0票反对,0票弃权。

    会议选举乔秋生董事为第三届董事会董事长,刘建设董事为公司总经理,李建中董事为公司第三届董事会秘书,徐永杰、王裕昌、李建中为公司副总经理,张永建董事为公司财务总监,张伟为公司证券事务代表。

    公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见,认为公司高管人员的提名、聘任程序合法、合规,高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定,同意本次董事会高管人员的聘任。

    2、关于调整董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

    表决结果：9 票赞同,0票反对,0票弃权。

    经与会董事讨论、审议,决定各委员会成员组成如下：

    (1)董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、岛冈宏行董事、朱峰董事、吴光伟独立董事组成,乔秋生董事担任主任委员。

    (2)董事会审计委员会由徐兴恩独立董事、李春彦独立董事和张永建董事组成,徐兴恩独立董事担任主任委员。

    (3)董事会提名委员会由吴光伟独立董事、徐兴恩独立董事和李建中董事组成,吴光伟独立董事担任主任委员。

    (4)董事会薪酬与考核委员会由李春彦独立董事、吴光伟独立董事和朱峰董事组成,李春彦独立董事担任主任委员。

    3、关于审议总经理工作细则的议案。

    表决结果：9 票赞同,0票反对,0票弃权。

    经与会董事讨论、审议,通过了新的总经理工作细则(详见上交所网站www.sse.com.cn)。

    附：

    徐永杰简历：徐永杰,男,汉族,1966年9月出生,大专文化程度(1995年至1996年进修于郑州航空管理学院),助理工程师,长葛市长兴办事处人。他1987年参加工作,1997年加入中国共产党,他从一线工人做起,先后做过合成工,当过班长,任过车间主任、生产科长,后历任河南黄河旋风股份有限公司超硬材料一厂生产厂长、超硬材料二厂副厂长、金刚石三厂厂长、金刚石供应公司经理、金刚石三代压机工程指挥部总指挥、金刚石制造公司经理助理、经理。现任河南黄河旋风股份有限公司金刚石公司经理兼党委书记。

    王裕昌简历：王裕昌,男,1956年出生,江苏靖江市人。1996年毕业于日本筑波大学,取得工学博士学位,1996年8月至1998年3月 在日本科学技术厅无机材料研究所,博士后,1998年5月为美国夏威夷大学地质物理及行星研究所,博士后,2002回国任河南黄河旋风股份有限公司技术中心主任,公司总工程师。

    张伟简历：张伟,男,25岁,汉族,本科,2000年7月毕业于郑州大学,历任河南黄河旋风股份有限公司金刚石分公司厂办主任,公司加强管理办公室主任,董事长秘书,现任公司证券部部长,身份证号：410103800326243。