本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    河南黄河旋风股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月20日上午10：00在河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室召开,出席会议的股东和股东授权委托代表8人,共代表162,371,100股,占公司有表决权股份总数的60.59%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会由李建中董事主持,会议经投票表决通过了如下事项：

    一、公司2003年度报告；

    同意162,371,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    二、董事会2003年度工作报告；

    同意162,371,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    三、监事会2003年度工作报告；

    同意162,371,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    四、公司2003年度利润分配预案；

    同意162,371,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    五、公司2003年财务决算报告；

    同意162,371,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    六、公司章程修正案；

    同意162,371,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    七、关于成立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及实施细则的议案；

    同意162,371,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    八、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付2003年度报酬的议案；

    同意162,371,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    河南金学苑律师事务所律师尤笑冰先生审查了本次会议的资料,并出席了股东大会；出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、参加会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的2003年度股东大会决议；

    2、2003年度股东大会会议资料；

    3、河南金学苑律师事务所出具的律师意见书。

    

河南黄河旋风股份有限公司董事会

    2004年4月20日