河南黄河旋风股份有限公司董事会定于2003年11月18日在公司二楼会议室召开2003年度第一次临时股东大会，会议通知如下：

    (一)会议时间：2003年11月18日(星期二)上午9：00

    (二)会议地点：河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室

    (三)审议事项：

    关于投资组建新乡黄河高速公路有限公司的议案

    (四)会议参加人员：

    1、股权登记日为2003年11月10日(星期一)，凡在2003年11月10日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。

    3、公司董事会、监事会、总经理等高级管理人员。

    (五)报到办法和报到时间：

    1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法人代表委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、报到时间：2003年11月17日(星期一)

    3、联系人：李建中 朱宝利

    联系电话：0374-6165530

    传真：0374-6128688

    联系地址：河南省长葛市人民路200号河南黄河旋风股份有限公司证券部

    邮编：461500

    (六)其他：

    本次股东大会会议时间为半天，与会股东车票、住宿费自理。

    授权委托书

    本人(本单位)作为河南黄河旋风股份有限公司的股东，兹委托 先生(女士)为代表出席公司2003年度第一次临时股东大会，特授权如下：

    一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2003年度第一次临时股东大会；

    二、该代理人有表决权()／无表决权()

    三、该表决具体指示如下：

    1、关于投资组建新乡黄河高速公路有限公司的议案

    同意() 反对() 弃权()

    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权()／无权()按自己的意思表决。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐户卡号码：

    委托人持股数额：

    委托人(签字或盖章)：

    委托日期： 年 月 日

    生效日期： 年 月 日至 年 月 日

    注：委托人应在授托书中同意的相应空括号内划“√”，其他空格内划“x”

    

河南黄河旋风股份有限公司董事会

    2003年10月14日