本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    河南黄河旋风股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月9日上午9：00在河南省长葛市人民路200号公司一楼会议室召开,出席会议的股东和股东授权委托代表9人,共代表155,833,460股,占公司有表决权股份总数的58.15%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会由乔秋生先生主持,会议经投票表决通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2002年度报告；

    同意155,833,460股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    二、审议通过了董事会2002年度工作报告；

    同意155,833,460股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    三、审议通过了监事会2002年度工作报告；

    同意155,833,460股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案；

    以公司2002年末总股本26,800万股为基数,每10股派现金红利0.50元(含税),总计派发现金红利13,400,000.00元。

    同意155,833,460股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    五、审议通过了调整部分董事会成员的议案；

    1、金井敏彦先生辞去第二届董事会董事；

    同意155,833,460股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    2、选举岛冈宏行先生为第二届董事会董事；

    同意155,833,460股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    六、审议通过了增选独立董事的议案；

    1、选举吴光伟先生为第二届董事会独立董事；

    同意155,833,460股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    中国证监会对独立董事候选人吴光伟先生的任职资格和独立性进行了审核,且未提出异议。

    七、审议通过了公司章程修正案；

    同意155,833,460股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    八、审议通过了续聘深圳鹏城会计师事务所及支付2002年度报酬的议案；

    同意155,833,460股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%

    反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%

    河南金学苑律师事务所律师尤笑冰先生审查了本次会议的资料,并出席了股东大会；出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、参加会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的2002年度股东大会决议；

    2、2002年度股东大会会议资料；

    3、河南金学苑律师事务所出具的律师意见书。

    

河南黄河旋风股份有限公司

    2003年5月9日