河南黄河旋风股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年5月16 日在公司 二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到8人, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议由李建中先生主持。

    首先与会董事对上届董事会为公司的稳定和持续发展所作出的贡献表示感谢； 随后新一届董事会讨论通过了如下事项：

    一、选举乔秋生先生为第二届董事会董事长；

    二、经董事长提名,董事会聘任刘建设先生为公司总经理,李建中先生为公司第 二届董事会秘书；

    三、经总经理提名,董事会聘任胡新英女士、谈仲军、 袁卫华先生为公司副总 经理,张永建先生为公司财务总监。（简历附后）

    独立董事陈晓、宋绪钦先生对新聘任的高级管理人员发表了独立意见：同意对 高级管理人员的聘任。

    四、审议通过了公司拟投资成立河南旋风金刚石精选有限公司的议案。

    公司根据现在金刚石市场形势和实际发展的需要, 拟与自然人吉金祥等共同组 建河南旋风金刚石精选有限公司（暂定名称）。 拟组建的公司注册资本为人民币 1000万元；投资方将以现金形式出资,其中河南黄河旋风股份有限公司出资720万元, 所涉及的资金为自筹资金,占注册资本的72%；公司经营范围为：人造金刚石及制品, CBN及制品。

    项目具体进展情况, 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定 进行披露。

    附件：

    高管人员简历：

    胡新英：女,河南南阳人,汉族,41岁,大学文化,高级工程师,长葛市政协委员。 历任洛阳市单晶硅厂工程师、技术厂长,黄河金刚石有限公司总工程师。 现任河南 黄河旋风股份有限公司副总经理。身份证号：410303610505102。

    袁卫华：男,河南商丘人,汉族,36岁,大学文化,工程师。 历任商丘市机引农具 厂工程师、 车间主任 , 江苏双良集团公司销售公司副总经理。 身份证号： 412301196601104015。

    其他高管人员的简历详见2002年4月12日《上海证券报》。