河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2006年度第二次临时会议于2006年12月22日(星期五)上午以通讯方式召开，会议通知于2005年12月19日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参会董事九人，实际参会董事七人(独立董事李春彦先生因公未能参加本次会议，独立董事徐兴恩先生未能参加本次会议)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由乔秋生董事长主持，与会董事对 “关于为许继电气股份有限公司提供3000万元贷款担保的议案”进行了充分研究，会议以七票赞同，通过了“关于为许继电气股份有限公司提供3000万元贷款担保的议案”。

    河南黄河旋风股份有限公司董事会

    2006年12月22日