本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：许继电气股份有限公司。

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为3000万元人民币；截止公告日，共累计为其担保数量1.7亿元人民币。

    ●本次担保无反担保。

    ●截至公告日，本公司对外担保累计数量人民币1.7亿元且无逾期对外担保。

    ●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

    一、担保情况概述：

    河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2006年度第二次临时会议于2006年12月22日以通讯表决方式召开，会议同意本公司为许继电气股份有限公司向河南省许昌市农村信用社申请的3000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为三个月。

    二、被担保人情况：

    许继电气股份有限公司(以下简称许继电气)成立于1993年3月15日，注册地址：河南省许昌市许继大道，注册资金为人民币37827.20万元，法定代表人王纪年；经营范围为继电器、控制保护屏及综合自动化装置、中继断路器、计算、通讯设备、高低压开关柜。截止2005年12月31日，许继电气总资产为398,741.13万元，负债总额192,815.60万元，净资产189,939.49 万元，资产负债率为48.36%。2005年度主营业务收入182,678.80万元，净利润11,684.05万元。(以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)；截止2006年9月30日，许继电气总资产为459,964.88万元，负债总额241,539.52万元，净资产199,743.66万元，资产负债率为52.51%。2006年前三季度主营业务收入120,382.29万元，净利润9804.16万元(以上数据未经审计)。

    三、担保合同的主要内容:

    1、担保方式：连带责任担保。

    2、担保期限：三个月。

    3、担保金额：3000万元人民币

    四、董事会意见：

    公司董事会本着稳健务实的原则，对上述被担保方的财务、市场和资信状况进行了调查，认为许继电气的经营比较稳定，公司盈利能力较强，银行资信较好，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截止公告日，公司累计对外担保金额为2亿元人民币(含本次担保)，目前无逾期担保事项。

    六、备查文件：

    1、本公司第三届董事会2006年度第二次临时会议决议文本；

    2、与许继电气股份有限公司的担保合同文本；

    3、许继电气股份有限公司的财务报表；

    4、许继电气股份有限公司的营业执照复印件。

    特此公告。

    河南黄河旋风股份有限公司董事会

    2006年12月22日