河南黄河旋风股份有限公司2000股东年会于2001年5月16日上午9：00在公司一 楼会议室召开.出席会议股东26人，代表16415.715万股，占总股本的61.25%.21 名 公司中层干部列席会议.会议由王春林先生主持.会议经投票表决通过了各个审议事 项.具体表决结果如下：

    1、公司2000年度董事会工作报告.同意16415.715万股， 占出席会议表决股份 总数的100%.弃权0股，反对0股.

    2、公司2000年度监事会工作报告.同意16415.715万股， 占出席会议表决股份 总数的100%.弃权0股，反对0股.

    3、公司2000年度报告.同意16415.715万股，占出席会议表决股份总数的100%. 弃权0股，反对0股.

    4、公司2000年度利润分配方案.

    根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告， 公司 2000 年度实现净利润 48878789.30元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公 积金4887878.93元， 提取 10% 法定公益金 4887878. 93 元， 加上年未分配利润 20005680.26元，本年度实际可供股东分配的利润为59108711.70元.

    经本次股东大会审议通过：以公司现有股份总数26800万股为基数，每10 股分 配现金红利1元（含税），总计分配现金红利26800000.00元.剩余32308711.70元转 入下年度.

    同意16415.715万股，占出席会议表决股份总数的100%.弃权0股，反对0股.

    5、审议变更公司章程部分条款的议案.

    2000年度配股工作已经完成，公司流通股增加了2400万股. 《公司章程》第六 条、第二十条有关股本数额部分需要变更.

    同意16415.715万股，占出席会议表决股份总数的100%.弃权0股，反对0股.

    6、审议配股费用超支的议案.2000年度配股，原计划在申请配股过程中所发生 的费用为5808400.00元，实际发生的费用为6714987.68元，共超支906587.68元.原 因为证券交易所手续费、证券营业部费用没有预计，其他费用比预计增多.

    同意16408.515万股，占出席会议表决股份总数的99.95%. 弃权 7200股，占0 .05%；反对0股.

    7、审议关于出资设立上海黄河旋风研发中心有限公司的议案.黄河旋风拟出资 4500万元，占90%股份.

    同意16415.715万股，占出席会议表决股份总数的100%.弃权0股，反对0股.

    河南金学苑律师事务所律师尤笑冰先生审查了有关本次会议的资料，并出席了 股东大会，出具法律意见书认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、参加会议 的人员资格、表决程序、做出决议的程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次 股东大会的决议合法有效.