上海贝岭股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月13 日星期五上午在上海 影城召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计726名,代表股份数为 285889758 股,占公司总股本的65.81%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会审议并采 用记名投票方式,逐项表决通过了以下决议：

    一、2000年度董事会工作报告

    同意285889758股,占到会有表决权股数的100%

    二、2000年度监事会工作报告

    同意285889108股,占到会有表决权股数的99.9998%

    弃权650股,占到会有表决权股数的0.0002%

    三、2000年度财务决算报告

    同意285868408股,占到会有表决权股数的99.9925%

    弃权21350股,占到会有表决权股数的0.0075%

    四、2000年度利润分配方案

    经大华会计师事务所审计,上海贝岭股份有限公司2000年度共实现净利润 172 ,163,750.44元。按公司章程规定先提取法定盈余公积24,968,519.77元、公益金8 ,395,725.41元以及子公司职工奖福基金4,249,242.24元,加上年初未分配利润 84 ,201,427.15元,2000年度实际可供全体股东分配的利润共计218,751,690.17元。

    以公司年度末总股本434,434,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1 .60元（含税）,预计支付红利69,509,440元,尚余149,242,250.17 元结转下一次分 配。

    2000年度公司资本公积金余额为547,954,502.25元, 本年度不进行资本公积金 转增股本。

    同意285829928股,占到会有表决权股数的99.9791%

    弃权26330股,占到会有表决权股数的0.0092%

    否决33500股,占到会有表决权股数的0.0117%

    五、2000年度报告

    同意285869058股,占到会有表决权股数的99.9928%

    弃权20700股,占到会有表决权股数的0.0072%

    六、关于投资建设6英寸生产线的议案

    同意285861958股,占到会有表决权股数的99.9903%

    弃权27800股,占到会有表决权股数的0.0097%

    七、关于投资建设生产厂房的议案

    同意285859458股,占到会有表决权股数的99.9894%

    弃权30200股,占到会有表决权股数的0.01056%

    否决100股,占到会有表决权股数的0.00004%

    八、关于改变部分募集资金投向的议案

    同意285862308股,占到会有表决权股数的99.9904%

    弃权26950股,占到会有表决权股数的0.0094%

    否决500股,占到会有表决权股数的0.0002%

    九、李大来先生不再担任公司董事

    同意285865058股,占到会有表决权股数的99.9914%

    弃权24200股,占到会有表决权股数的0.0085%

    否决500股,占到会有表决权股数的0.0002%

    十、选举奚国华先生担任公司董事

    同意285865058股,占到会有表决权股数的99.9914%

    弃权24200股,占到会有表决权股数的0.0085%

    否决500股,占到会有表决权股数的0.0002%

    

上海贝岭股份有限公司

    二OO一年四月十四日