上海贝岭股份有限公司于2004年8月4日在上海兴园宾馆会议室召开第二届监事会第十次会议。会议应到监事7人,实到监事7人。会议审议通过了如下事项：

    一、公司2004年度中期报告及摘要

    二、公司监事会换届选举的议案

    公司第二届监事会将于2004年8月24日任期届满,根据《公司法》、《上海贝岭股份有限公司章程》的有关规定,公司监事会决定进行换届选举。公司第三届监事会由七名监事组成,根据股东推荐,第三届监事会四名监事候选人为：顾晓春先生、周斌先生、王伟谷先生、俞红女士；公司职工民主选举产生了三名职工监事：孙巨澜、黄纪华、秦岭。该议案将提交上海贝岭股份有限公司2004年度第二次临时股东大会审议。

    附件：监事候选人简历

    顾晓春先生,52岁,硕士研究生,高级经济师。曾任上海医疗器械六厂党支部副书记、副厂长,上海医用分析仪器厂副厂长,上海医用仪表厂党委书记；上海医疗器械工业公司党委副书记兼纪委书记,上海市医药管理局党委书记助理、工会主席、副局长,上海市医药对外经济技术合作公司总经理,上海医药(集团)总公司党委副书记、副董事长,上海华谊(集团)公司党委副书记、副董事长兼上海医药(集团)有限公司副董事长。现任上海华虹(集团)有限公司党委书记、副总裁、工会主席,上海贝岭股份有限公司监事长。

    周斌先生,现年60岁,高级政工师。曾任邮电部五二O厂车间副主任、支部书记、党办副主任,现任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司党委委员、工会主席,上海贝岭股份有限公司副监事长。

    王伟谷先生,57岁,大专学历,高级经济师。曾任上海天平仪器厂车间主任、技校副校长、计划科科长、计划销售科科长,上海仪表电讯工业局经营生产处、对外经济合作处科长、副处长,上海仪电控股集团公司综合部副经理,上海华虹微电子有限公司综合部经理,上海贝岭股份有限公司董事,上海集成电路研发中心有限公司董事。现任上海贝岭股份有限公司监事,上海华虹(集团)有限公司董事会办公室主任、运行管理部总经理,北京华虹集成电路设计有限公司董事。

    俞红女士,43岁,工商管理硕士,国际商务师。曾任上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表十一厂人事组织科科员、副科长(主持工作),上海罗斯蒙特有限公司人事行政部经理,艾默生电气(中国)投资有限公司中国人力资源经理、艾默生(上海)贸易有限公司总经理。现任上海华虹(集团)有限公司人力资源部总经理、上海华虹计通智能卡系统有限公司董事。

    孙巨澜女士,49岁,硕士,高级政工师。曾任上海无线电十四厂团委书记、宣传科科长、车间党支部书记,上海贝岭微电子制造有限公司人事主管、工会主席、纪委书记,现任上海贝岭股份有限公司工会主席、纪委书记,贝岭公司第一、二届监事会监事。

    黄纪华先生,41岁,硕士,高级经济师。曾任上海无线电二十九厂引进办工艺师、车间主任,上海贝岭微电子制造有限公司硅片制造部工艺工程师、生产部带班经理、人力资源部主管、党支部书记,现任上海贝岭股份有限公司党委委员、人力资源部总监、工会经审委主任,贝岭公司第一、二届监事会监事,上海新致软件有限公司监事长,上海先进半导体制造有限公司监事。

    秦岭先生,47岁,高中。曾任上海贝岭微电子制造有限公司硅片制造部带班经理、生产部经理、公司工会委员,现任上海贝岭股份有限公司制造事业部生产部经理、公司工会委员,贝岭公司第一、二届监事会监事。